本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2014年11月27日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2014年11月24日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　以7票同意、0票反对、0票弃权，香港六和合资料2020东风心经。审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》。